近日，
新洲区法院宣判了一起
专为网络赌博、诈骗犯罪活动进行
“跑分洗钱”的犯罪集团案件。
案情介绍
2021年3月至8月期间，赵某与钱某合伙成立专门从事“跑分洗钱”的工作室，接受、转移网络赌博、诈骗犯罪活动的资金。工作室成立后，赵某、钱某招募孙某、李某、朱某、张某等人加入工作室进行掩饰、隐瞒犯罪所得活动，形成了组织固定、分工明确的犯罪集团组织。该组织明知“上线”发出的“订单”为接受、转移涉赌博、诈骗等网络犯罪的资金，而予以转移。为及时、高效完成“订单”，该犯罪集团“两班倒”，作出白班、晚班的工作安排，全天二十四小时不间断地从事“跑分洗钱”活动。截至被公安机关查获之时，该犯罪集团已被查实的涉诈资金70余万元。该犯罪集团实施的犯罪活动具有持续时间长、涉及人数多、分布地域广、资金体量大、隐蔽性强等特点，对人民群众的财产安全造成严重威胁。
法院审理
案件审理过程中，被告人基本如实交代自己的犯罪事实，对公诉机关指控的罪名无异议。在查明各被告人实施的犯罪行为、在犯罪集团中的作用与地位的基础上，新洲区法院以被告人赵某等6人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处赵某等6人有期徒刑六个月至五年六个月不等，并处罚金五万元至三千元不等。（文中均为化姓）
法官提醒
所谓“跑分洗钱”，是指利用银行卡接受上线汇入的犯罪所得，后将犯罪所得转至上线指定账户的行为。近年来，涉电信网络诈骗犯罪活动多发、频发，不少犯罪分子在暴利驱使下不惜以身犯法，通过各种途径帮助上游违法犯罪转移资金，但最终难逃“法网”。广大群众应妥善保管好自己的银行卡、手机卡，不要随意出租、出借、出售，以免沦为犯罪分子的“帮凶”，受到法律严惩。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
来源：新洲区法院
鄂公网安备42010602003625号