-2026-
01/21
04:58
编辑:本站
“海外成功人士”设投资骗局,青山警方跨两省攻坚一年为群众挽损24万元
一面写着“人民公安为人民尽职尽责显担当”的锦旗,见证着一场跨越两省、耗时近一年的反诈追赃硬仗。1月13日,市民张女士专程前往武汉市公安局青山区分局(武汉化学工业区分局)工人村派出所,向办案民警致谢。她被“海外成功人士”诱骗的60万元积蓄中,近18万元损失得以挽回。与此同时,远在河南南阳的受害者温女士也通过邮寄锦旗的方式向民警致谢。
时间回溯至2024年4月,张女士通过某短视频APP结识了一名自称“海外成功人士”的男子。该男子声称与子女定居国外,计划回国养老,凭借温情话术与张女士迅速建立情感联结。一周后,男子以“父母事务繁忙”为由,“委托”张女士代为管理其“专属理财账户”,并极力怂恿她参与投资。

首次投入5000元后,张女士很快收到“投资返利”,这让她对该男子的信任度急剧提升。在对方“内部消息、稳赚不赔”的持续诱骗下,张女士多次追加投资,累计投入资金达60万元。直至全部积蓄投入进去,才察觉自己陷入骗局,于5月30日向工人村派出所报案。青山公安分局刑侦大队联合工人村派出所迅速启动案件侦查。经查,该诈骗团伙反侦查意识极强,作案时全程佩戴口罩、帽子,专选偏僻无监控区域取现,资金通过多层账户流转并同时又以线下现金交易逃避侦查。
民警并未气馁,转而聚焦涉案资金流与信息流,通过反复追踪、交叉比对海量电子数据,很快锁定甘某等4名负责取现的团伙成员。随后,民警黄懿等人辗转湖北襄阳、咸宁两地蹲守,成功抓获甘某、宋某辉两名嫌疑人。然而,落网人员拒不交代同伙信息,仍有2名核心成员在逃。
为突破瓶颈,民警连续数月通宵达旦,沉浸于海量监控影像与电子数据中,逐帧筛查画面。最终,从一帧不起眼的日常消费记录中锁定关键线索并顺藤摸瓜,12月5日在河南南阳锁定剩余2名嫌疑人位置,并成功实施抓捕,彻底摧毁该诈骗团伙。其间,河南的温女士到当地派出所报警称,以同样的方式被骗12万,疑为同一伙人所为,民警当即决定合并侦查,将两起案件的线索串联整合。

嫌疑人到案后,面对铁证虽不得不交代犯罪事实,却始终以“赃款已全部消费完毕”为由拒不退赃,态度消极敷衍。
为最大限度挽回受害群众的血汗钱,数月间,民警放弃休息时间,多次往返监所提审,不仅逐一梳理案件资金流向,核查嫌疑人名下资产,还特意搜集了十余起同类诈骗案件的生效判例,结合自身办案经验,用通俗易懂的语言向嫌疑人解读“退赃退赔可依法从宽处理”的法律规定,剖析拒不退赃的法律后果。同时,民警耐心倾听嫌疑人的顾虑,了解到其家属对案件情况不了解、存在抵触情绪后,主动联系嫌疑人家属,反复沟通案件事实与法律政策,动之以情、晓之以理。最终,嫌疑人彻底破除侥幸心理,深刻认识到自身行为对受害人造成的巨大伤害,主动拜托民警联系家属,全力筹措退赃款项,先后分批次将涉案赃款近24万元足额上缴。
历经近一年的不懈努力,警方成功为湖北武汉张女士、河南温女士两名受害者挽回经济损失24万余元。