为深入贯彻落实优化营商环境决策部署，精准实现涉企案件处理社会效果与法律效果的有机统一，近日，武汉市硚口区人民检察院检察官走进某知名电商平台企业，围绕一起利用电商平台退货机制实施诈骗的案件，与企业面对面交流，广泛征求意见与建议，并同步开展针对性法治宣讲活动，为电商企业健康发展注入法治力量。

主动走访，倾听企业声音

此次走访聚焦的案件中，犯罪嫌疑人在短时间内多次作案，通过以旧手机或模型机调包全新电子产品的方式实施诈骗。案发后，犯罪嫌疑人认罪悔罪，其家属已代为全额退赃退赔。案件移送检察机关后，检察官并未就案办案，而是秉持护航企业健康发展、推动社会综合治理的理念，主动走进企业，深入了解案件对企业运营造成的实际影响，并充分听取企业相关人员的意见。

走访过程中，检察官与企业防损部门负责人展开深入座谈。企业相关负责人详细介绍了该案给企业造成的直接经济损失、商誉影响，以及为应对此类问题额外投入的防控成本。同时，企业也结合自身情况，从优化平台流程、加强内部审核等方面提出了初步想法。

聚焦症结，揭示溯源关键

座谈会上，检察官深入剖析案件，指出在现代商业，尤其是电子产品领域，溯源体系日益完善，退货商品的审核与溯源管理更是防范此类诈骗的核心防线。企业在处理退货时，需建立双重把关机制。一方面，要对退回商品进行全面细致的查验，涵盖外观完整性、配件齐全度、功能可使用性等逐项内容，避免仅做表面核对让调包行为有机可乘；另一方面，必须依托产品全链条溯源系统，将退回商品的标识信息与原始出库记录、销售订单数据进行交叉核验，重点关注生产批次、出库时间、销售区域、绑定的物流信息等关键要素，确保退回商品与当初发出的商品信息完全匹配。在本案中，犯罪嫌疑人正是企图利用部分电商平台退货审核的薄弱环节，以为通过简单调包就能逃避监管。因此，退货审核绝不能流于形式，要将溯源核验作为硬性要求嵌入审核流程，明确专人负责、双人复核，避免“重流程、轻实效”的问题。此次走访不仅是为了厘清案件事实，更是以案例为鉴，提醒广大电商企业善用技术手段加固防范壁垒。

检企联动，共筑防护网络

通过交流，检察机关进一步明确了此类案件对企业造成的深层影响，企业也对司法机关严谨细致、追求极致的工作态度有了更直观的感受。企业相关负责人表示，将根据检察机关的建议，进一步强化内部监督和退货品查验流程，完善退货品审核体系，溯源核验全面嵌入退货全流程，从制度层面防范同类风险。同时，企业除优化平台退货流程、加强内部查验审核外，还将同步强化退货财务监管，建立退货资金流向双重核查机制，严格核验退货票据真实性，打通财务部门与业务、仓储部门的数据协同通道，实现退货申请、货品查验、资金退还的全流程闭环管理，从资金端堵塞虚假退货漏洞。

承办检察官表示，将充分考虑案件对企业造成的实际损失以及本案犯罪嫌疑人系初犯、已退赃退赔等情节，在依法办案的前提下，审慎作出处理决定，努力实现政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。同时，检察机关将以此次走访为契机，持续关注电商等新业态发展中的法律风险，通过制发检察建议、开展专题普法、提供法律咨询等多种形式，助力企业提升风险防控能力，为区域经济高质量发展提供更加优质的法治保障。