“你好，我要转账20万元，急用！”

3月13日14时45分

一名男子急匆匆走进

中信银行武汉江汉路支行

要求办理转账业务

银行柜员在例行核查中发现

这笔资金刚入账不足两小时

便被要求划转

且账户近三日存在快进快出异常

符合涉诈“跑分”洗钱特征

柜员立即启动警银联动机制

将情况通报至

江汉区公安分局治安大队

接到线索后

责任民警许格迅速赶赴现场

以“系统核查需时间”为由稳住客户

现场将当事人李某

带回民权街派出所调查

经审讯

李某如实供述了

出借银行账户的违法事实

办案民警通过

梳理银行卡流水精准溯源

迅速锁定位于

山东省的受害群众马某某

依托跨省协查机制

江汉警方当晚9时前

对涉案账户实施止付冻结

并循线追踪

成功抓获上线涉案人员张某、王某

被骗资金被全部拦截

并于近日顺利返还受害人

今年以来

江汉区公安分局治安大队

联合属地派出所

深入辖区银行网点

开展反诈专题培训7场次

覆盖员工560余人次

通过剖析“跑分”洗钱等典型案例

提升一线人员识别可疑交易的敏锐度

构建起“数据共享、线索互通

处置闭环”的协同防线

切实守护群众“钱袋子”