名酒零售店的离职员工，通过收买区域经理、安插内应配送员、伪造出库记录等方式，帮助境外电诈团伙利用高档白酒交易来洗白赃款。近日，武汉洪山警方敏锐察觉异常，成功打掉一个洗钱团伙，抓获4名嫌疑人，查处涉诈高档白酒1620瓶，斩断这条依托白酒零售行业洗钱的犯罪链条。

网上求职不成，反而落入刷单陷阱

4月5日，辽宁王女士在网上看到一则兼职广告，对方声称只需在购物平台上关注店铺就可领取佣金，求职心切的王女士信以为真，便按照指令下载了一款APP，从中领取任务。

起初，王女士关注店铺后确实收到了小额佣金。为了获得更高报酬，她开始领取购物刷单的任务，随着投入的追加，返利金额也逐渐增多。直到王女士投入了1.8万元想要完成一单任务时，对方却称她操作失误导致账号被冻结，并以“做更大的单子才能解冻”为由要求王女士继续刷单。察觉被骗的王女士当即报警。

警方调查发现，王女士刷单任务中有2个高档白酒的团购券，均在武汉市洪山区的一家白酒零售店铺完成核销。4月14日，当地警方将这条线索移交至武汉市公安局洪山区分局珞南派出所。

民警一眼识破伪装，揪出门店“内鬼”

4月15日，民警杨邦鼎到店核查该笔订单，店员却表示系统中查询不到核销记录。凭借丰富的办案经验，杨邦鼎敏锐察觉异常，通过下单时间和商品型号亲自查询，成功检索到王女士的订单。订单中的白酒出库照片中，正好拍到的一双黑色鞋子，和该店员当下穿的鞋子完全一致。

面对民警的质疑，该店员神色突然慌张起来，以“出库太多记不清了”来搪塞。随后，民警要求调阅店内监控，该店员又以“本店没有权限查看，要去广西总部调取”而拒绝。

一系列反常举动引起民警的警觉，为了不打草惊蛇，民警没有继续追问。当晚回所后，他联系到该公司官方客服，得知分店有权限查看监控。同时，民警调取了出库当日该店的外围监控，并未发现当天有人配送这笔订单。种种迹象表明，这家看似正规的门店藏着猫腻。

4月17日，杨邦鼎再次到店核查。他在系统中查询发现，在王女士核销订单的相近时间，还有2笔高档白酒的核销记录。民警仔细查看这3笔订单的出库照片，发现这3批白酒外包装竟然一模一样，而且3个不同的下单人留下了完全一致的电话号码，这显然不像是正常的交易。

铁证面前，店长朱某的心理防线彻底崩溃，如实交代了“假卖酒真洗钱”的犯罪事实。民警顺藤摸瓜，当天抓获3名同伙，查获126瓶涉诈白酒。

前店长收买现店长销赃，图省事反倒露马脚

经查，该团伙四人均在同一家白酒零售公司共事过。主犯黄某曾是一家分店店长，在任时曾帮助过境外电诈团伙销赃，现离职后没有固定收入，便重操旧业，利用白酒洗钱。今年3月，他拉拢区域经理李某、店长朱某入伙，甚至安排已经离职的前店长林某回聘做配送员。

该团伙里应外合来完成销赃。黄某协助诈骗上线在朱某门店下单，然后由林某完成接单、出库等操作。朱某门店库存不足时，李某便将订单协调至其他分店，并安排林某去该分店完成出库。出库后的白酒不会立马被运走，待囤积到一定量时，由黄某安排物流运往省外销赃。

为了省去搬运白酒的麻烦，朱某准备了一批空白酒箱子做道具，每次出库时，仅拍摄空箱子的照片上传系统，伪造商品正常出库的假象。不料道具被民警一眼识破。

目前，黄某等人已被依法刑事拘留，案件正在深挖中。