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-2020-

10/16

11:04

编辑:本站

贪图小利却涉嫌触犯“帮助信息网络犯罪活动罪” 90后小伙卖了2套银行卡被捕

 

警方查获的银行卡、U盾、手机卡等涉案物品

在武汉市蔡甸区奓山街一家公司上班的90后小伙戴某,被民警传唤到派出所,才知道是自己卖掉的银行卡出事了。银行卡流水账目一页又一页,看得他头皮发麻。其中一张银行卡,仅716日这一天,资金进出流水打满一页纸还没打完。

昨日,楚天都市报记者从武汉警方获悉,根据公安部、湖北省公安厅部署正在开展的“断卡”行动中,蔡甸区公安分局抓获并逮捕7名涉嫌非法买卖银行卡的犯罪嫌疑人,罪名是“帮助信息网络犯罪活动罪”。办案民警提醒广大群众,切勿买卖银行卡,不要因贪图卖卡的小利,沦为电信网络诈骗分子的帮凶。

贵州居民被骗 进账卡号指向武汉

今年8月初,贵州省都匀市居民汪某遭遇电信网络诈骗,他将8万元钱汇进了骗子的账户。当地警方追查钱款去向,发现一个尾号为6275的银行卡账户使用频率很高,资金进出频繁。但该卡的开户地不在贵州,而在湖北武汉。

当前,全国公安机关正积极展开打击电信网络诈骗行动。该案线索通过相关工作平台上报至公安部,公安部迅速对湖北省公安厅下达了工作指令。

线索转至武汉市反电信网络诈骗中心。该中心民警在银行协助下,排查发现这个账户启用不久,开户人是常某,90后,在蔡甸区奓山街一家公司上班。

种种特征均表明,这个比较活跃的账户与电信网络诈骗犯罪活动特征吻合。812日,民警口头传唤常某到奓山街派出所接受调查。

刚刚下班的常某不明就里,穿着工作服来到派出所。面对民警的查问,常某回忆,他曾于今年6月在市内办过两张借记卡和U盾,连同新办的手机卡,一起卖给了朋友戴某,共获利2150元。

“我打工一个月才赚3000多元钱,帮人办一套卡轻松得2000多元。我想,这么好的事,不得白不得。”常某振振有辞。

民警审查发现,常某日常生活轨迹正常,此前也没有违法犯罪前科,应该与电信网络诈骗窝点没有联系。

向常某购买银行卡的戴某,曾与常某是同事,也是90后,在奓山街一家公司上班。戴某是否还涉及其他案件?民警顺藤摸瓜,很快将戴某传唤至派出所。

警方顺藤摸瓜 7人先后落网

戴某交代,除常某外,还向同事邵某、谢某、张某各收购了2套银行卡,加上自己办的2套银行卡,一共10套,都卖给了何某。

“倒卖一套卡赚100元左右,钱虽然不多,但来得实在容易,比上班轻松多了。”戴某说。

根据戴某的交代,民警到银行将他名下的银行卡流水打印出来。看着一页又一页银行卡流水账目,戴某头皮发麻。其中一张尾号为9059的银行卡,仅716日这一天的流水,一页纸都没打完。有2笔从广州汇入,金额分别为5万元、3.4万元的款项,入账几分钟内又被转出。民警查证,这是发生在广州的一起电信网络诈骗案的转账记录,被害人石某掉进了投资诈骗骗局,他先后给骗子汇了57万余元,其中一部分汇进了这个尾号为9059的账户。

在这个账户里,还有从北京、四川、浙江等多个省市汇入的款项,后经查实,均与电信诈骗案件有关。

戴某说,何某向他收购银行卡时,声称是用于境外网上赌博洗钱。他虽然觉得此举不妥,但心存侥幸。当他得知自己倒卖的银行卡被骗子用来疯狂作案,不禁为自己贪图私利、危害社会的不法行为感到后悔。

顺着戴某交待的何某,民警又查出何某的上线张某某。821日,何某在武昌落网。

下线接连被抓,让张某某坐立不安。8月下旬,他从武汉回到洪湖老家,又从洪湖去了潜江。826日,张某某买好机票,准备飞往云南。在武汉天河机场,已经通过安检的张某某,在登机前被闻讯追来的办案民警截获。

从张某某随身携带的行李箱内,民警查获了包括银行卡、U盾、手机卡的“套卡”6套,单独的银行卡16张,以及若干手机卡、U盾等物品。

贪图蝇头小利 沦为骗子帮凶

“你把自己办理的银行卡卖给别人,是否正常的生活需要?”

“不是。”

“银行对你提示过,银行卡不可以买卖吗?”

“提示过。”……

对每一名嫌疑人,办案民警都问过同样的问题,而他们的回答也都大致相同。

民警介绍,7名犯罪嫌疑人是同事、朋友关系,都是90后,其中5人有正式工作。在利益诱惑面前,法制观念原本就很淡薄的他们,面对银行工作人员对办卡用途的询问,他们编造出“做生意、转账用”的谎言。

7人到案后,蔡甸区公安分局以涉嫌触犯“帮助信息网络犯罪活动罪”,将他们刑事拘留。后经查证,何某、张某某还涉嫌触犯“妨害信用卡管理罪”。918日,7名涉案人员被逮捕。目前,蔡甸区公安分局正在进一步收集证据,将他们移送起诉。

记者了解到,《刑法修正案(九)》增设了“帮助信息网络犯罪活动罪”,针对明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

警方提醒广大市民群众,切勿买卖银行卡,不要因贪图蝇头小利,沦为犯罪分子的帮凶。